AML/KYC

Pin Up активно впроваджує заходи AML/KYC для забезпечення безпеки та прозорості фінансових транзакцій. Всі користувачі проходять верифікацію для захисту від шахрайства.

Відмивання грошей та боротьба з ним

Відмивання грошей (ВГ) — це процес легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, як результат незаконного наркотрафіку, тероризму та іншої нелегальної діяльності. Злочинці намагаються відмити гроші, маскуючи джерело та/або змінюючи форму коштів або переміщуючи їх в місце, де вони менш імовірно привернуть увагу.

Боротьба з відмиванням грошей (БВГ) — це фінансовий і юридичний термін, що описує заходи юридичного контролю, які вимагають від фінансових установ та інших регульованих організацій запобігання та виявлення діяльності, пов’язаної з ВГ, та їх звітування.

Ефективна програма БВГ вимагає від юрисдикції:

Регулювання

Працівники галузі онлайн гри зобов’язані повідомляти інформацію, яка стає відомою їм у ході їхньої діяльності:

Це відомо як фактичне знання чи обґрунтована підозра. Вимога до нас полягає у демонстрації (та доказі) проведення оцінки ризиків перед початком ділових відносин з клієнтами та у проведенні всебічного юридичного аналізу клієнтських транзакцій, щоб вони відповідали рівню пов’язаних ризиків.

Продавцю необхідно показати, що рівень постійного нагляду відповідає ризикам та що всі записи утримуються з належною увагою до ризикового профілю. У цьому документі ми виклали додаткові кроки для нагляду за ризиками та виклали аргументи щодо необхідності клієнтам вказувати джерело коштів у ситуаціях високого ризику, які можуть свідчити про відмивання коштів.

Спеціальні регуляції

Продавець має забезпечити дотримання вимог до всіх аспектів нашого бізнесу та мати ліцензію Кюрасао на ігри, яка дозволяє їм працювати на міжнародному ринку азартних ігор через сервісні лінії.

Злочинність, порушення та політика протидії відмиванню грошей

Політика протидії відмиванню грошей (AML) включає низку принципів та практичних підходів:

Управління ризиками

Наша компанія використовує стратегії оцінки та управління ризиками для ефективної протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму:

Ми зосереджуємо свої зусилля на найважливіших аспектах, щоб забезпечити максимальний захист. Наша політика управління ризиками повністю підтримується керівництвом та персоналом і регулярно переглядається, щоб відповідати поточним умовам та вимогам.

Підозріла активність та її обробка

Виявлення та реагування на підозрілу активність важливі для забезпечення безпеки транзакцій. Ми застосовуємо заходи для верифікації користувачів, включаючи:

  1. Перевірку документів, що підтверджують особу.
  2. Аналіз платіжних квитанцій.
  3. Аналіз виписок з банківських рахунків.
  4. Інші методи підтвердження особи.

Особлива увага приділяється гравцям з незвичайними схемами депозитів. Ми проводимо ретельні перевірки, якщо виявляємо ознаки підозрілої діяльності.

Звіти про підозрілу активність

Всім працівникам необхідно повідомляти про будь-які підозри у діяльності, пов’язаній з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. Несанкціоноване розголошення інформації або її приховування тягне за собою юридичні наслідки. Звіти про підозрілу активність мають подаватися конфіденційно.

Робочі процедури

Ми уважно стежимо за транзакціями та активністю гравців для виявлення аномалій. Перед здійсненням виведення коштів ми перевіряємо історію депозитів, щоб переконатися в їх законності та відповідності звичайній поведінці клієнта.

Процедура виведення коштів

Перед проведенням операції виведення коштів ми переконуємося, що дії клієнта відповідають його звичайним ставкам та транзакціям. Кошти повертаються через той самий платіжний метод, який був використаний для депозиту.

Процес моніторингу

Ми дотримуємося строгих правил AML, активно стежимо та реагуємо на будь-які підозри. Неприпустимість ігнорування ознак підозрілої активності забезпечує відповідність законодавчим вимогам та захищає наш бізнес від потенційних загроз.

Облік та контроль

Відповідно до наших зобов’язань, ми забезпечуємо ведення та підтримку журналу аудиту для спрощення фінансових розслідувань. Наша система обліку включає:

Таким чином, ми забезпечуємо прозорість та відповідність наших дій усім вимогам, пов’язаним з запобіганням фінансовим злочинам.

Порушення та наслідки

Ми інформуємо всіх працівників про юридичні наслідки у разі порушення наступних законів:

Наші працівники усвідомлюють серйозність цих порушень та можливі кримінальні наслідки, підкреслюючи важливість дотримання законодавства та внутрішніх правил компанії.

Дотримання норм запобігання шахрайству та захисту даних

Політика компанії суворо забороняє будь-які шахрайські дії, і у разі їх виявлення обліковий запис клієнта підлягає негайному блокуванню. Щодо захисту даних, ми використовуємо сервіс Payment IQ для шифрування та зберігання всіх даних платежів клієнтів, забезпечуючи, щоб працівники не мали доступу до конфіденційної інформації. Компанія впроваджує широкий спектр заходів безпеки для захисту інформації клієнтів, включаючи системи аутентифікації, політику паролів, захист від шкідливих програм, заходи запобігання вторгненню та ефективне управління мережевою безпекою.

Внутрішній облік та звітність

Ми дотримуємося принципів “Знай свого клієнта” (KYC), ведемо ретельний внутрішній облік та забезпечуємо відповідність усіх операцій законодавству. Вся інформація про транзакції та дії клієнтів, а також записи розслідувань і звіти про підозрілу активність, зберігаються протягом шести років після закінчення активності облікового запису або завершення розслідування.

Знай свого клієнта (KYC)

Приймаючи наші Умови, ви погоджуєтесь на всі необхідні перевірки для підтвердження вашої особи та контактної інформації, які можуть вимагатися нами або третіми сторонами, включаючи регулюючі органи. Під час цих перевірок доступ до виведення коштів з вашого облікового запису може бути обмежено.

Неправдива або неповна інформація може призвести до негайного блокування вашого облікового запису та виключення з використання наших послуг. Якщо ваш статус повнолітньої особи не може бути підтверджений, ваш обліковий запис буде тимчасово заморожено. Неповнолітні, які проводили транзакції, будуть заборонені для використання облікового запису, усі операції будуть скасовані, а виграші конфісковані.

Будь ласка, негайно повідомляйте нашу службу підтримки про будь-які зміни у вашій особистій інформації.



© 2024 Pinupapk.com. Всі права захищені. Сертифікат відповідності | Ліцензія від 21.04.21