AML/KYC

Pin Up активно применяет меры AML/KYC для обеспечения безопасности и прозрачности финансовых операций. Все пользователи проходят проверку для защиты от мошенничества.

Отмывание денег и борьба с этим явлением

Отмывание денег (ОД) — это процесс легализации средств, полученных преступным путем в результате незаконного оборота наркотиков, террористической и иной противоправной деятельности. Преступники пытаются отмывать деньги, маскируя источник и (или) меняя форму средств или перемещая их в место, где они с меньшей вероятностью привлекут внимание.

Борьба с отмыванием денег (БОД) — это финансовый и юридический термин для описания правовых мер контроля, которые требуют от финансовых учреждений и других регулируемых организаций предотвращать и выявлять связанную с ОД деятельность, а также сообщать о ней.

Эффективная программа БОД требует от юрисдикции:

Регулирование

Сотрудники, работающие в индустрии удаленных азартных игр, обязаны составлять отчеты в отношении информации, которая поступает к ним в процессе их деятельности:

Это в совокупности называется достоверными знаниями или обоснованными подозрениями. Властям необходимо, чтобы мы могли продемонстрировать (и доказать), что оценка рисков проводилась и была проведена до вступления в деловые отношения с клиентами и что выполняется комплексная юридическая проверка того, что транзакции клиентов соответствуют уровню сопутствующего риска.

Продавец должен иметь возможность продемонстрировать, что объем постоянного мониторинга соответствует уровню риска и что все записи хранятся нами с обеспечением надлежащего контроля профилей риска. В этом документе мы описали дополнительные меры для мониторинга рисков, а также обосновали необходимость декларирования источника средств клиентами в ситуациях, которые представляют высокий риск и, возможно, указывают на отмывание денег.

Особые правила

Продавец должен обеспечивать соответствие требованиям ко всем аспектам нашего бизнеса и иметь лицензию Curacao Gaming License, позволяющую осуществлять деятельность в сфере азартных игр на международном рынке через линейки услуг.

Преступность, нарушения и политика БОД

Политика борьбы с отмыванием денег (БОД) включает в себя ряд принципов и практических подходов:

Управление рисками

Наша компания применяет стратегии оценки и управления рисками для эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:

Мы сосредотачиваем усилия на наиболее значимых аспектах, чтобы обеспечить максимальную защиту. Наша политика управления рисками полностью поддерживается руководством и сотрудниками, а также регулярно пересматривается для соответствия текущим условиям и требованиям.

Подозрительная активность и ее обработка

Определение и реагирование на подозрительную активность важно для обеспечения безопасности транзакций. Мы применяем меры для верификации пользователей, включая:

  1. Проверка документов, подтверждающих личность.
  2. Анализ счетов за коммунальные услуги.
  3. Анализ банковских выписок.
  4. Прочие методы подтверждения личности.

Особое внимание уделяется игрокам с необычными паттернами депозитов. Мы проводим детальные проверки, если обнаруживаем признаки подозрительной активности.

Отчеты о подозрительной активности

Все сотрудники обязаны сообщать о любых подозрениях в деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма. Неуполномоченное раскрытие информации или ее утаивание влечет за собой юридические последствия. Подача отчетов о подозрительной активности должна быть выполнена конфиденциально.

Рабочие процедуры

Мы внимательно мониторим транзакции и активность игроков для выявления аномалий. Перед одобрением вывода средств проверяем историю депозитов, убедившись в их законности и соответствии привычному поведению клиента.

Процедура вывода средств

Перед выполнением операции вывода средств мы убеждаемся, что действия клиента соответствуют его обычным ставкам и транзакциям. Возвращение средств осуществляется через тот же платежный метод, который использовался для депозита.

Процесс мониторинга

Мы придерживаемся строгих правил БОД, активно отслеживаем и реагируем на любые подозрения. Недопустимость игнорирования индикаторов подозрительной активности обеспечивает соответствие законодательным требованиям и защищает наш бизнес от потенциальных угроз.

Учет и контроль

В соответствии с нашими обязательствами, мы обеспечиваем ведение и поддержание аудиторского журнала для облегчения финансовых расследований. Наша учетная система включает в себя:

Таким образом, мы гарантируем прозрачность и соответствие наших действий всем требованиям, связанным с предотвращением финансовых преступлений.

Правонарушения и последствия

Мы информируем всех сотрудников о юридических последствиях в случае нарушения следующих законов:

Наши сотрудники осведомлены о серьезности этих правонарушений и возможных уголовных последствиях, подчеркивая важность соблюдения законодательства и внутренних правил компании.

Соблюдение норм по предотвращению мошенничества и защите данных

Политика Продавца строго запрещает любые мошеннические действия, при их обнаружении счет клиента подлежит немедленной блокировке. В отношении защиты данных, мы используем сервис Payment IQ для шифрования и хранения всех платежных данных клиентов, обеспечивая, чтобы сотрудники не имели доступ к чувствительной информации. Компания применяет обширные меры безопасности для защиты информации о клиентах, включая системы аутентификации, политику паролей, защиту от вредоносного ПО, меры противодействия вторжениям и эффективное управление сетевой безопасностью.

Внутренний учет и отчетность

Мы придерживаемся принципов «Знай своего клиента», ведения тщательного внутреннего учета и обеспечения соответствия всех операций законодательству. Все данные о транзакциях и действиях клиентов, а также записи о расследованиях и сообщения о подозрительной активности хранятся в течение шести лет после окончания действия счета или завершения расследования.

Знай своего клиента (KYC)

Принимая наши Условия, вы даете согласие на проведение всех необходимых проверок для подтверждения вашей личности и контактной информации, которые могут потребоваться нами или третьими сторонами, включая регуляторные органы. Во время этих проверок может быть ограничен доступ к выводу средств с вашего счета.

Ложная или неполная информация может привести к немедленной блокировке вашего счета и исключению из использования наших услуг. Если не удастся подтвердить ваш совершеннолетний статус, ваш счет будет временно заморожен. Несовершеннолетним пользователям, проводившим транзакции, будет запрещено использование счета, все операции будут отменены, а выигрыши конфискованы.

Пожалуйста, незамедлительно уведомляйте нашу службу поддержки о любых изменениях в ваших личных данных.

Rating:
5/5
Бонус на первый депозит 120% + 250 FS


© 2024 PinUpApk.com. Все права защищены. Сертификат соответствия | Лицензия №21031283