AML/KYC

Pin Up, finansal işlemlerin güvenliğini ve şeffaflığını sağlamak için aktif olarak AML/KYC önlemleri uygular. Tüm kullanıcılar, dolandırıcılığa karşı koruma amacıyla kontrol edilir.

Para Aklama ve Bu Olayla Mücadele

Para aklama (PA), yasa dışı uyuşturucu ticareti, terörizm ve diğer yasa dışı faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin yasallaştırılması sürecidir. Suçlular, kaynağını gizleyerek ya da fonların şeklini değiştirerek ya da dikkat çekmeyecek bir yere taşıyarak parayı aklamaya çalışırlar.

Para aklama ile mücadele (PAM), finansal kurumların ve diğer düzenlenmiş kuruluşların, PA ile ilişkili faaliyetleri önlemelerini ve tespit etmelerini gerektiren yasal kontrol önlemlerini tanımlamak için kullanılan finansal ve hukuki bir terimdir.

Etkili bir PAM programı, yargı alanından:

Düzenleme

Uzaktan kumar endüstrisinde çalışan personel, işleri sırasında kendilerine ulaşan bilgiler hakkında rapor vermekle yükümlüdür:

Bu, genellikle güvenilir bilgiler veya makul şüpheler olarak adlandırılır. Yetkililerin, risk değerlendirmesinin yapıldığını ve müşterilerle iş ilişkilerine girilmeden önce gerçekleştirildiğini göstermemizi ve müşteri işlemlerinin ilgili risk seviyesine uygun olduğunu doğrulamak için kapsamlı hukuki incelemelerin yapıldığını kanıtlamamız gerekir.

Satıcı, sürekli izlemenin risk seviyesine uygun olduğunu ve tüm kayıtların risk profillerinin uygun şekilde kontrol edilmesini sağlayacak şekilde saklandığını gösterebilmelidir. Bu belgede, riskleri izleme için ek önlemler açıklanmış ve yüksek riskli durumlar ve muhtemelen para aklama işaretleri içeren müşterilerin fon kaynaklarını beyan etmeleri gerekliliği gerekçelendirilmiştir.

Özel Kurallar

Satıcı, işimizin tüm yönleriyle ilgili gereksinimlere uygunluğu sağlamalı ve uluslararası pazarda kumar hizmetleri sunmamıza olanak tanıyan Curacao Gaming License sahibi olmalıdır.

Suç, İhlaller ve AML Politikası

Para Aklama ile Mücadele (AML) politikası, işimizin özgünlüğüne ve yasal gerekliliklere uygun kontrol sistemleri ve önlemler geliştirmeyi içeren bir dizi ilke ve pratik yaklaşımdan oluşur.

Risk Yönetimi

Şirketimiz, para aklama ve terör finansmanına karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için risk değerlendirme ve yönetim stratejileri uygular:

En önemli yönlerimize odaklanarak en üst düzeyde koruma sağlamaya çalışırız. Risk yönetim politikamız, yönetim ve çalışanlar tarafından tam olarak desteklenmekte ve mevcut koşullara ve gerekliliklere uygun olarak düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Şüpheli Aktivite ve İşlemleri

Şüpheli faaliyetlerin belirlenmesi ve buna yanıt verilmesi, işlemlerin güvenliğini sağlamak için önemlidir. Kullanıcı doğrulama önlemleri arasında şunlar yer alır:

  1. Kişisel kimlik belgelerinin kontrolü.
  2. Kamu hizmetleri faturalarının analizi.
  3. Banka ekstrelerinin analizi.
  4. Diğer kimlik doğrulama yöntemleri.

Olağandışı mevduat desenlerine sahip oyunculara özel dikkat gösterilir. Şüpheli aktivite belirtileri tespit edildiğinde ayrıntılı kontroller yapılır.

Şüpheli Aktivite Raporları

Tüm çalışanların, para aklama veya terör finansmanı ile ilişkili herhangi bir şüphe durumunda bilgi verme yükümlülüğü vardır. Yetkisiz bilgi ifşası veya bilgi saklama, yasal sonuçlara neden olur. Şüpheli aktivite raporları gizli bir şekilde yapılmalıdır.

İşlem Prosedürleri

İşlemleri ve oyuncu aktivitelerini dikkatlice izliyoruz ve anomali tespit etmeye çalışıyoruz. Para çekme işlemleri onaylanmadan önce, mevduat geçmişini kontrol ederek yasallığını ve müşterinin alışılmış davranışlarına uygunluğunu doğruluyoruz.

Para Çekme Prosedürü

Para çekme işlemi gerçekleştirilmeden önce, müşterinin eylemlerinin alışılmış bahislerine ve işlemlerine uygun olduğundan emin oluyoruz. Para iadeleri, mevduat için kullanılan aynı ödeme yöntemi aracılığıyla yapılır.

İzleme Süreci

AML kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalır, herhangi bir şüpheye hızlıca yanıt veririz. Şüpheli aktivite göstergelerinin göz ardı edilmesinin yasal gerekliliklere uygunluğu sağlar ve işimizi potansiyel tehditlerden korur.

Muhasebe ve Kontrol

Sorumluluklarımız doğrultusunda, finansal soruşturmaları kolaylaştırmak için denetim kaydını tutma ve sürdürme işlemini sağlıyoruz. Muhasebe sistemimiz şunları içerir:

Bu şekilde, finansal suçların önlenmesi ile ilgili tüm gereksinimlere uygunluğumuzu ve eylemlerimizin şeffaflığını garanti ediyoruz.

Suçlar ve Sonuçları

Tüm çalışanları, aşağıdaki yasaların ihlali durumunda yasal sonuçlar hakkında bilgilendiriyoruz:

Çalışanlarımız, bu suçların ciddiyetinin ve olası cezai sonuçlarının farkındadır, şirket yasalarına ve iç kurallara uyma önemini vurgular.

Dolandırıcılığın Önlenmesi ve Veri Koruma Standartlarına Uygunluk

Satıcının politikası, herhangi bir dolandırıcılık faaliyetini kesinlikle yasaklar; tespit edildiğinde, müşteri hesabı derhal bloke edilir. Veri koruması açısından, tüm müşteri ödeme bilgilerini şifrelemek ve saklamak için Payment IQ hizmetini kullanıyoruz, bu da çalışanların hassas bilgilere erişimini engeller. Şirket, müşteri bilgilerini korumak için geniş kapsamlı güvenlik önlemleri uygular, bu önlemler arasında kimlik doğrulama sistemleri, şifre politikaları, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma, sızma önleme tedbirleri ve ağ güvenliğinin etkin yönetimi bulunur.

İç Muhasebe ve Raporlama

“Müşterini Tanı” ilkelerine, kapsamlı iç muhasebeye ve tüm işlemlerin yasalara uygunluğunun sağlanmasına bağlı kalıyoruz. Müşteri işlemleri ve eylemleri hakkındaki tüm veriler, hesabın sona ermesinden veya soruşturmanın tamamlanmasından sonra altı yıl süreyle saklanır.

Müşterini Tanı (KYC)

Şartlarımızı kabul ederek, kimliğinizin ve iletişim bilgilerinizin doğrulanması için gerekli tüm kontrollerin yapılmasına izin verirsiniz; bu kontroller, bize veya üçüncü taraflara, düzenleyici otoriteler dahil olmak üzere gerekebilir. Bu kontroller sırasında hesabınızdan para çekme işlemlerine erişim kısıtlanabilir.

Yanlış veya eksik bilgi, hesabınızın derhal bloke edilmesine ve hizmetlerimizi kullanma hakkınızın iptal edilmesine neden olabilir. Reşit olma durumunuz doğrulanamazsa, hesabınız geçici olarak dondurulur. Reşit olmayan kullanıcılar tarafından yapılan işlemler, hesap kullanımı yasaklanır, tüm işlemler iptal edilir ve kazançlar müsadere edilir.

Lütfen kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda derhal destek hizmetimizi bilgilendirin.



© 2024 PinUpApk.com. Tüm hakları saklıdır. Uygunluk Belgesi | Ruhsat No: 8048/JAZ2017-0003